Pasar al contenido principal

XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance

Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanq

El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump

La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independi

¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?

El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave p

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prev

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un trabajo colectivo que a

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió v

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso

El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá. La...

¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?

¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí...

Eficacia y proporcionalidad de las sanciones

Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere...

Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el...

Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente

Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las...

Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta

Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se reconfirmó que Panamá y Nicaragua...