Pasar al contenido principal

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encarg

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos. Datos sumin

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

General

Tag MailChimp
General

¿Cómo se han lavado activos ilícitos provenientes de minería ilegal?

Durante este 2017 la fiscalía ha desmantelado, al menos, dos redes de lavado de activos que blanqueaban recursos provenientes de la...

Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado

Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...

Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos

La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...

Eventos de riesgo Sarlaft: ¿cómo identificarlos?

La etapa de identificación es aquella en la que una empresa establece cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos o...

Identificación de beneficiario final: una nueva visión

La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...

Dos colombianos son incluidos en la Lista Clinton

El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac por su nombre en...