Pasar al contenido principal

Pedimos a la SIC que haga claridad sobre las consultas en listas para prevenir LA/FT: Alberto Lozano

Varios pronunciamientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través de la reciente ratificación de una sanción co

Los derechos de las PEP

La categoría de persona expuesta políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar vincu

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e im

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de Administración del R

General

Tag MailChimp
General

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos....

El oficial de cumplimiento como líder de proyectos

La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos...

GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP

El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Las...

Verificar cédula colombiana: gratis y sencillo

¿Necesita verificar cédula colombiana?. Esto puede hacer la diferencia entre su tranquilidad y un intento de suplantación.La cédula...

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente...

Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro

Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia. El...