Pasar al contenido principal

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani. Líder i

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

General

Tag MailChimp
General

Supersociedades se fortalece en lucha contra soborno transnacional

La Superintendencia de Sociedades informó que en su proceso de expandir su red internacional de apoyo en la lucha contra el soborno está...

Director de la Uiaf habló a operadores de comercio exterior

En el marco del XX Congreso de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), el director de la Unidad...

Nos copian porque hacemos bien la tarea: Infolaft

A finales de 2018, en Infolaft detectamos que las estrategias comerciales de algunas empresas competidoras de Infolaft en el servicio de...

La Uiaf continúa hablando de tipologías

Luego de que la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Diana Milena Salazar presentara la charla “...

¿Cómo se debe interpretar la evaluación del FMI?

Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...

"Estamos a días de conocer el informe del FMI": Superfinanciera

Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...