Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Extinción de dominio a milicias urbanas del ELN

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, ocuparon 20 bienes con fines de extinción...

¿Hay que terminar vínculos con sancionados por la JEP?

En Oficio 220-071642 del 3 de julio de 2019, la Superintendencia de Sociedades aclaró una serie de inquietudes relacionadas con la...

¿Hay que terminar vínculos con sancionados por la JEP?

En Oficio 220-071642 del 3 de julio de 2019, la Superintendencia de Sociedades aclaró una serie de inquietudes relacionadas con la...

La Silla Vacía desnuda la corrupción electoral en Colombia

El libro ‘El Dulce Poder’, publicado hace un año por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político...

¿Qué implicaciones tiene el anuncio de rearme de disidentes de las Farc?

El día de hoy un grupo de disidentes de las Farc, liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, publicaron un video en el...

Corrupción en la Cumbre de las Américas 2012 en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó a tres personas por presuntas irregularidades en la contratación de la logística de la...