Pasar al contenido principal

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Giorgio Armani. Líder i

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

General

Tag MailChimp
General

[COLUMNA] El Padrino

La Fifa es una organización criminal y Joseph Blatter, el Vito Corleone del fútbol mundial.   Por: Paola Ochoa Amaya*  ...

Unodc anuncia vacantes para prevenir LA/FT

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos...

Unodc anuncia vacantes para prevenir LA/FT

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos...

Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015

Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...

Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015

Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...

Cannabis Inc.

Es imparable la legalización de la marihuana en el mundo. Colombia apenas va a empezar a recorrer el camino.   Por: Paola Ochoa...