Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

¿Qué cambios tiene el nuevo acuerdo de paz en relación con el LA/FT?

Tras cinco semanas de renegociación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc luego de la victoria del No en el plebiscito, se...

La Superfinanciera reitera que monedas virtuales no son dinero en Colombia

A través de su Carta Circular número 78 del 16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto acerca...

Ocho extraditados por narcotráfico y lavado

La Policía Nacional de Colombia y la Interpol confirmaron que ocho personas capturadas en Colombia y sindicadas de crímenes de narcotráfico...

Caricaturista de Infolaft obtiene premio nacional de periodismo

El equipo editorial de Infolaft comparte con sus lectores que nuestro colaborador Mario Hernando Orozco (Mheo) obtuvo el pasado jueves 3 de...

Radicado proyecto de ley que moderniza la extinción de dominio

Tres autoridades presentaron ante el congreso un proyecto de ley que modifica el Código de Extinción de Dominio para, entre otros, promover...

Una abogada será la nueva directora antidrogas del Ministerio de Justicia

Infolaft conoció que la abogada Marisol Palacio Cepeda será la nueva directora de política contra las drogas del Ministerio de Justicia....