Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta....

Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19

Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...

Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19

Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...

Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT

¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...

Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT

¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...

La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19

La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...