Pasar al contenido principal

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constituc

General

Tag MailChimp
General

El Commonwealth Bank of Australia enfrenta sanciones por lavado de dinero

Según informó el diario Público, el consejo de administración del Commonwealth Bank en Australia despidió a un tercio de los miembros de su...

Alerta en Pereira por cajeros para bitcoins

Según informó El Tiempo, Pereira está en alerta por la supuesta aparición de cajeros de birtcoins.   La superintendencia financiera...

EEUU amenaza con congelar activos de Kim Jong Un

Dentro de las medidas que pide la delegación estadounidense se encuentran un embargo petrolero a Corea del Norte y que se congelen los...

EEUU amenaza con congelar activos de Kim Jong Un

Dentro de las medidas que pide la delegación estadounidense se encuentran un embargo petrolero a Corea del Norte y que se congelen los...

Las acciones de los supervisores en lo que va de 2017

En lo corrido del presente año tanto la Superintendencia Financiera como la Superintendencia de Economía Solidaria han emitido conceptos y...

Presunta compra de votos en elección de Río como Sede Olímpica 2016

Los Juegos Olímpicos de Río 2016 están bajo investigación policial por presunta compra de votos para organizar el evento. Las autoridades...