Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro identifiquen, evalúen y comprendan integralmente los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que están expuestos, toda vez que, según el Gafi, “una vez que estos riesgos se entiendan adecuadamente los países pueden implementar medidas contra el LA/FT que los mitiguen”.
Las listas vinculantes para Colombia
En este escenario muchos países han optado por publicar la información sobre los riesgos de LA/FT en forma de una Evaluación Nacional de Riesgo (ENR). La publicación de dicha evaluación nacional no es un requisito obligatorio de las recomendaciones del Gafi, mas sin embargo, el organismo considera que compartir esta información aumenta la comprensión global del riesgo de LA/FT, lo que permite abordarlo más integralmente.
Listas restrictivas y habeas data
Aunque no todos los países publican sus resultados por considerarlos bajo reserva, la tendencia mundial es a hacer públicos los informes no sólo para contribuir en la mejor comprensión de los riesgos de LA/FT, sino para entregarle al sector privado información fiable y útil para gestionar integralmente el riesgo derivado del factor jurisdicción.
Aquí algunas evaluaciones nacionales de riesgo públicas:
- Australia: Australia’s money laundering and terrorism financing risk assessment - 2017
Terrorism Financing in Australia - 2014
- Canadá: Assessment of Inherent Risks of Money Laundering and Terrorist Financing in Canada - July 2015
- Panamá Evaluacion nacional de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo de Panama
- Estados Unidos: National Money Laundering Risk Assessment - 2015
National Terrorist Financing Risk Assessment - 2015
US National Proliferation Financing Risk Assessment - 2018
- Unión Europea: EU Supranational Risk Assessment Report 2017
- Latinoamérica: Gafilat Regional Threat Assessment 2017
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