Pasar al contenido principal

El Día Nacional Antilavado estuvo dedicado a la evaluación del Gafi 2017

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su sistema ALA/CFT que hará el FMI en 2017 en el Día Nacional Antilavado, varias entidades mostraron las acciones que han adoptado para colaborar con este proceso. 

Recomendados

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en...

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía...

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el...