Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización de correos humanos que en su mayoría eran azafatas de una reconocida aerolínea.
Recomendados
¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?
La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT...
La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT
Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos...
Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?
Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la...