Alertas transaccionales SAGRILAFT

Nuestra herramienta de listas cuenta con un módulo que le informa de saltos transaccionales inusuales de sus contrapartes, cambios en sus razones sociales, traslados a jurisdicciones de riesgo, entre otras alertas relevantes para el SAGRILAFT.

En 10 años de experiencia en el mercado, en Infolaft hemos aprendido que en muchas empresas los oficiales de cumplimiento carecen de las herramientas adecuadas para prevenir el lavado de activos.

Eso les implica una enorme carga de trabajo que, sumada a la complejidad de implementar y actualizar sus SAGRILAFT, hace más que imperativa la optimización de sus recursos.

Por esa razón hemos diseñado un nuevo módulo de alertas que le notificará cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones con sus contrapartes:

 

  1. Saltos transaccionales inusuales.
  2. Cambios en las razones sociales.
  3. Traslados a jurisdicciones de riesgo.
  4. Cambios de actividad.

Las listas restrictivas ya no son suficientes para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Esto se debe a que el SAGRILAFT y las demás normas para prevenir el lavado de activos de activos de las diferentes superintendencias (Superfinanciera, Supersociedades, Supersolidaria, Supersalud, entre otras) se han vuelto más exigentes, cada vez más técnicas y sofisticadas.

Además, la detección de operaciones inusuales debe basarse en alertas automáticas soportadas en herramientas tecnológicas.

Por esa razón, nuestro nuevo módulo no solo detecta inusualidades, sino que le permite avanzar en el reporte de operaciones sospechosas.

¡Lo mejor de todo es que este nuevo módulo de alertas está incluido en nuestros planes de listas, con lo cual podrá ahorrar tiempo y dinero!

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