Edición 98

La Ofac antes de la Ofac

  • Publicado el: 22 August 2017

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés), dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales, es conocida como una de las oficinas más importantes para combatir el riesgo LA/FT a nivel mundial.

Sector: 
Financiera