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[VIDEO] Los errores más comunes en los ROS

  • Publicado el: 13 February 2018
Información
Sector: 
General
País: 
Colombia
Contenido de tipo: 
Noticias
Descripción general: 

Una alta calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas que los Oficiales de Cumplimiento envían a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) es indispensable para avanzar de forma eficaz en la lucha contra el LA/FT. Sin embargo, aún es común que las entidades reportantes incurran en ciertos errores que pueden ser corregidos con facilidad con sólo ponerles el foco. En este video Infolaft lo ayuda a ver en qué podría estar fallando.