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Renunció el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México

  • Publicado el: 11 January 2018
Foto: YouTube
Información
Sector: 
General
País: 
México
Contenido de tipo: 
Noticias
Descripción general: 

Este miércoles renunció a su cargo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Antonio Bazbaz. Según informó la cadena de noticias Reuters, su salida se debe a dos circunstancias: en primer lugar a los cambios en el escenario político nacional de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio y, en segundo, a la regular calificación obtenida por el sistema nacional antilavado mexicano en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

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Efectivamente, según el informe de evaluación, México tiene un buen sistema para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero debe intensificar los esfuerzos para perseguir a los blanqueadores y confiscar sus activos para mitigar los que representa el actual contexto.​

De esta manera el Gafi informó que, si bien México tiene un régimen ALA/CFT maduro y con un marco legal e institucional adecuadamente desarrollado, tiene un alto riesgo de lavado de activos derivado principalmente de las actividades más frecuentemente asociadas con el crimen organizado como el tráfico de drogas,  la extorsión, la corrupción y la evasión de impuestos.

En adición, el organismo internacional manifestó su preocupación acerca de la supervisión de negocios y profesiones no financieras designadas, que no está muy desarrollada y cuenta con recursos insuficientes y un bajo nivel de ROS.

Bazbaz se encontraba en el cargo desde el año 2013.