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Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas

  • Publicado el: 12 February 2018
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De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales sospechosos de comprar propiedades con dinero proveniente de la corrupción serán forzados a explicar el origen de su riqueza o serán multados de forma drástica para reducir su fortuna.

Esta iniciativa surgió de la organización mundial de lucha anticorrupción Transparencia Internacional, que alertó al Reino Unido de al menos dos apartamentos avaluados en USD 15 millones con vista al río Támesis en Londres que presuntamente serían de un alto funcionario del gobierno ruso Igor Ivanovich Shuvalov que no puede justificar más que un salario de USD 157 mil al año.

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“Una Orden de Riqueza No Explicada (Unexplained Wealth Orders – UWO) puede ser decretada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA por su nombre en inglés) del Reino Unido para decirle a un individuo que existe la sospecha de un ingreso ilegal, por lo que debe proceder a justificar tanto sus fuentes de recurso como el origen de su patrimonio. Si la persona no explica o no logra convencer, el sujeto será obligado a devolver los bienes”.

La NCA sostiene que más de USD 100 mil millones de dineros originados en corrupción pasan por Londres cada año, mucha de la cual es plata robada de los presupuestos públicos de varios países del mundo.

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