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Esto dice el informe de evaluación del sistema antilavado mexicano

  • Publicado el: 10 January 2018
Información
Sector: 
General
País: 
México
Contenido de tipo: 
Noticias
Descripción general: 

El pasado miércoles se conoció el informe de evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua que el Fondo Monetario Internacional hizo del sistema nacional antilavado de México, de acuerdo con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

 

Según el documento, México tiene un buen sistema para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero debe intensificar los esfuerzos para perseguir a los blanqueadores y confiscar sus activos para mitigar los que representa el actual contexto.

De esta manera el Gafi informó que, si bien México tiene un régimen ALA/CFT maduro y con un marco legal e institucional adecuadamente desarrollado, tiene un alto riesgo de de lavado de activos derivado principalmente de las actividades más frecuentemente asociadas con el crimen organizado como el tráfico de drogas,  la extorsión, la corrupción y la evasión de impuestos.

En cuanto a la institucionalidad, el informe señala que la mayoría de las autoridades clave tienen una buena comprensión de los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo, y en general existe una buena cooperación y coordinación de políticas entre ellos. En especial se destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera es eficiente y produce un buen material de inteligencia financiera que es compartido permanentemente autoridades competentes. Sin embargo, esta inteligencia financiera a menudo no culmina en investigaciones ni procesos judiciales por delitos de lavado, delitos subyacentes y financiamiento del terrorismo.

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Por su parte, los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos que enfrenta el sector y han implementado enfoques razonables basados ​​en el riesgo. El sector financiero manifestó un adecuado entendimiento de los riesgos a los que está expuesto y ha mejorado la calidad de sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos años.

No obstante, el Gafi manifestó su preocupación acerca de la supervisión de negocios y profesiones no financieras designadas, que no está muy desarrollada y cuenta con recursos insuficientes y un bajo nivel de ROS. En general, las autoridades mexicanas no han aplicado sanciones reglamentarias de manera efectiva, proporcionada y disuasoria en estos sectores.

Este fenómeno hace parte de falla mayor y más compleja, porque se detectó que las autoridades mexicanas realizaron recientemente algunas investigaciones de alto perfil, pero no persiguen ni judicializan el lavado de activos de acuerdo a un plan estratégico, sino que lo hacen de manera reactiva, caso por caso. Al ser así, las medidas de confiscación y extinción de dominio no tienen una aplicación sistemática.

Por último, el Gafi advirtió que todos los sectores deben conocer los beneficiarios finales de las transacciones, pero que en el país esto se hace de forma limitada.

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