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Llamado de atención a casinos virtuales en Reino Unido

  • Publicado el: 9 January 2018
Descripción general: 

Cinco casinos ingleses que funcionan por internet fueron amenazados de perder sus licencias de funcionamiento luego de que la Comisión de Apuestas del Reino Unido detectara que sus esfuerzos para prevenir el lavado de activos son deficientes. Además de estos centros de apuestas, otros 12 son investigados por las mismas fallas en sus sistemas anti-blanqueo de capitales.

En su comunicación a los investigados, la máxima autoridad de juegos de suerte y azar en Gran Bretaña informó que es preocupante que los casinos virtuales no lleven a cabo todos los esfuerzos para evitar que criminales utilicen sus plataformas con fines de lavado o de financiación del terrorismo.

Entre los varios errores señalados, el que más preocupó a la entidad es la contratación de oficiales de cumplimiento sin la capacitación adecuada dado que esto les impide ser la primera barrera de protección de la empresa porque no están en capacidad de entender el fenómeno criminal del lavado y, por ende, no se encuentran en capacidad de dar explicaciones coherentes acerca de las tipologías de blanqueo que los afectan.

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Adicionalmente, se comprobó que los cinco casinos que pueden ver revocadas sus licencias omitieron el envío de información sobre operaciones sospechosas a las autoridades, entre ellas a la Agencia Nacional Criminal británica.

“La Comisión de Apuestas está en su derecho de demandar mejorías inmediatas. Ninguna firma que falle en su responsabilidad será autorizada a operar”, señaló la directora de asuntos regulatorios de la comisión, Sarah Harrison. Según la funcionaria, esta acción de evaluar el cumplimiento de la regulación antilavado de los operadores de casinos en línea no daba espera.

En paralelo a los cuestionamientos por lavado, la Comisión de Apuestas del Reino Unido también instó a los casinos investigados a implementar programas sociales para ayudar a sus usuarios a tratar la adicción a las apuestas.

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