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En 2017 se han emitido 33 condenas por lavado de activos

  • Publicado el: 4 December 2017
Descripción general: 

La cifra corresponde al período comprendido entre enero y septiembre del presente año.

 

De acuerdo con cifras de la Dirección de Fiscalía Antinarcóticos y Lavado de Activos (Dfala), en los primeros nueve meses de 2017 se emitieron 33 sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos.

Mientras que entre enero y diciembre de 2016 el número total de sentencias condenatorias por lavado de activos fue de 43.

Por otra parte, en la actualidad en Colombia hay 1512 procesos judiciales en curso contra organizaciones y personas presuntamente vinculadas con actividades de lavado de activos.

La mayoría de dichos procesos judiciales se concentran en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Nariño.

Finalmente, Infolaft conoció que la Fiscalía adelanta 47 investigaciones por presunto lavado de activos que se centran en Cundinamarca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Caquetá.

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¿Qué uso darle a esta información?

Los datos acerca de las regiones con mayor cantidad de procesos judiciales y de investigaciones por lavado de activos pueden ser útiles para que los oficiales de cumplimiento identifiquen jurisdicciones de riesgo.

Es preciso recordar que la mayoría de normas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo exigen a los sujetos obligados identificar y segmentar los factores de riesgo, entre los cuales se encuentran las jurisdicciones.

El Sarlaft de la Superfinanciera, por ejemplo, exige a las entidades financieras identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de sus actividades antes de la apertura de operaciones en nuevas jurisdicciones.