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Productos

  • Local Check - Listas y Sanciones

    Nuestras bases de datos recopilan información pública de más de 160 fuentes de listas de sanciones, listas de control, organismos y medios de comunicación, la cual permite la validación de terceros, para el cumplimiento de la exigencia normativa, aplicar la debida diligencia y minimizar la exposición del riesgo reputacional de su empresa de realizar operaciones con personas relacionadas con delitos fuente de lavado de activos o financiación del terrorismo.

    Local check incluye las listas propias de Infolaft:  Index media y lista de PEPs o PAI.

    Index Media: Es un monitoreo especializado que cuenta con la revisión permanente de más de 120 fuentes de información, que permite   administrar el riesgo reputacional, conocer de manera oportuna las últimas tipologías, modalidades utilizadas y nombres o razones sociales de personas naturales y jurídicas  señaladas de comisión de delitos  LA/FT.

    Lista PEPs o PAI:  Base de datos que permite identificar personas naturales con situaciones o actividades de interés público.   Incluye funcionarios públicos, políticos, empresarios, artistas, deportistas, religiosos entre otros, los cuales podrá consultar por nombre, número de identificación,  situación, nacionalidad o palabra clave.

  • Revista Infolaft

    Publicación mensual impresa sobre mejores prácticas, normatividad y actualidad en temas anti corrupción, fraude y LA/FT. Ofrece información especializada y analizada a profundidad para los sectores que conforman la base de lectores, entre ellos bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías aseguradoras, comisionistas de bolsa, fiduciaria, empresas del sector real, además de autoridades como la Fiscalía, la Superfinanciera y varios organismos internacionales.​

  • Boletín Semanal

    Infolaft le entrega de manera resumida a través de correo electrónico los casos nacionales e internacionales, nombramientos, noticias de autoridades, tipologías, actualizaciones de listas, agenda de eventos más importantes que se desarrollen durante la semana inmediatamente anterior. Además reciba alertas informativas vía twitter acerca de actualización de normas, listas y temas vigentes relacionados con LA/FT. 

  • Plataforma Virtual

    En nuestra plataforma www.infolaft.com recibe Información ágil y actualizada que incluye noticias, normas, videos e información de temáticas LAFT. Ofrece más de 500 herramientas que incluyen directorio de autoridades, aplicaciones metodológicas, aplicaciones para cálculo y texto, normas y sanciones, material de capacitación (videos, power point), revista virtual, entre otros. 

  • Foros Infolaft

    Foros presenciales y virtuales durante el año que son organizados por Infolaft S.A.S. con el fin de profundizar en la materia, creando un espacio de discusión, solución de inquietudes e intercambio de conocimiento entre suscriptores y actores que están directamente relacionados con el tema en mención. Igualmente se realizarán foros virtuales.

  • Alertas de Riesgo vía Twitter

    Constantemente se informa a través de Twitter (Cuenta @infolaft), temas que incluyen actualizaciones de listas, normas, casos y otros acontecimientos en materia LA/FT.