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Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty

  • Publicado el: 2 January 2018
Información
Sector: 
Jurídico
País: 
Colombia
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty y socia de Servientrega, para ocultar ganancias y lavar activos.

 

De acuerdo con el informe periodístico, durante el año 2014 las empresas de Guerrero recibieron facturas de Mossack Fonseca –la firma de abogados cuya información fue hackeada y publicada a través de los Panamá papers– y de otras firmas por concepto de servicios jurídicos, asesorías comerciales, servicios publicitarios y pagos por el registro de marcas que sumarían más de 680 millones de pesos.

El Espectador, que asegura haber tenido acceso al expediente de la Fiscalía en contra de Guerrero, informa que los “objetos o finalidades de los servicios se repetían”. Por ejemplo, se contrataban a dos empresas para hacer lo mismo en cortos períodos. Incluso, se hallaron pagos anteriores a la suscripción de los contratos.

Dentro del expediente, la Fiscalía sostiene que una vez se realizaban los procedimientos financieros –consistentes en el pago de las facturas– Mossack Fonseca descontaba el 3 % del dinero por su participación y devolvía el excedente a cuentas de la empresaria en el extranjero.

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Vale la pena recordar que, según la Fiscalía, Guerrero y sus empresas habrían movido más de USD 4.5 millones de dólares a cuentas en el extranjero para evitar el pago de impuestos.

Hace varias semanas Guerrero y sus empresas acordaron pagar una millonaria multa a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el fin de cerrar los procesos que les adelantaban por el no pago de impuestos derivados de esas transacciones.

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