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Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos

  • Publicado el: 5 December 2017
Información
Sector: 
General
País: 
Colombia
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017.

 

Entre octubre de 2016 y octubre de 2017 la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) recibió un total de 13005 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de posible lavado de activos.

En consecuencia, en promedio la Uiaf recibió 1000 reportes mensuales.

Los ROS provinieron de las 15585 entidades obligadas a implementar sistemas de prevención del LA/FT y entregar reportes de operaciones sospechosas e información objetiva a la Uiaf.

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De acuerdo con la Uiaf, los ROS "describen las posibles operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo, las cuales están precedidas por actuaciones o situaciones atípicas o que no tienen consistencia o consecuencia con las prácticas normales de una industria o actividad económica específica".

A continuación se desglosa el número exacto de ROS recibidos por mes:

Los casos enviados a la Fiscalía

De acuerdo con lo expuesto en el informe, la Subdirección de Análisis de Operaciones de la Uiaf realizó 110 casos en el último año, los cuales tuvieron relación con 748 ROS.

Respecto a la difusión de casos hacia la Fiscalía, la Unidad reveló que entre octubre de 2016 y octubre de 2017 se enviaron 89 casos que involucran activos y bienes por más de 10 billones de pesos.

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