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Retiran de lista Clinton a abogada relacionada con grupo Waked

  • Publicado el: 4 January 2018
Información
Sector: 
Internacional
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

En la tarde de este jueves 4 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) anunció el retiro de la lista Clinton de la abogada panameña Lucía Touzard Romo.

 

La abogada Lucía Touzard había ingresado en la lista Clinton el 5 de mayo de 2016 acusada de pertenecer a la organización Waked, una presunta agrupación internacional dedicada al lavado de activos dirigida por el empresario Abdul Mohamed Waked Fares.

En su momento, la Ofac señaló que tanto Touzard como el abogado Norman Douglas Castro Montoto –quien sí continúa en la lista– “brindan una variedad de servicios, que incluyen la incorporación de empresas ficticias, a la organización Waked de lavado de activos y desempeñan diversas funciones en varias compañías relacionadas con Waked”.

Este retiro de la lista –al igual que en los demás retiros de la lista que la Ofac realiza– significa que la abogada pasó por un proceso administrativo de revisión y presentó suficiente evidencia para demostrar que dio por terminada su relación con las personas o empresas designadas que la llevaron a formar parte del listado.

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