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Multimillonario ruso cae en Francia por lavado de activos

  • Publicado el: 23 November 2017
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Según informó Bloomberg, Suleiman Kerimov, un multimillonario y senador ruso, fue acusado de lavado de dinero obtenido a través del fraude fiscal en Niza y se le prohibió salir de la región francesa después de haber sido detenido por las autoridades durante dos días.

Kerimov, cuya familia controla al mayor productor de oro de Rusia, Polyus PJSC, fue obligado a entregar su pasaporte y pagar 5 millones de euros ($ 5,9 millones) en fianza, dijo el fiscal de Niza Jean-Michel Pretre por teléfono el jueves. Las acciones de Polyus cayeron al mínimo en una semana en Moscú el miércoles.


El Kremlin prometió defender a Kerimov, y un alto parlamentario advirtió que la medida podría ser el comienzo de una "cacería de brujas" en Occidente contra la élite rusa. El caso es un golpe para uno de los hombres más ricos de Rusia, un multimillonario que había pasado años cultivando su reputación y sus lazos financieros en Occidente. En Rusia, también es un político prominente con estrechos vínculos con altos funcionarios del gobierno y empresas estatales.

Kerimov podría enfrentar hasta 10 años en la cárcel y una multa que podría ser de decenas de millones de euros y podrá pasar meses antes de que los investigadores resuelvan el caso y tomen una decisión sobre si debería ir a juicio.

Como parte de su investigación, las autoridades francesas ya han confiscado cuatro villas ubicadas en el codiciado Cap d'Antibes en la Riviera francesa, a solo media hora en automóvil de Cannes. Las mansiones, una de las cuales se conoce como "Villa Hier", cada una vale más de 100 millones de euros, según Pretre. Agence France-Presse informó que Kerimov es sospechoso de utilizar testaferros para adquirir propiedades y declarar por debajo de sus precios.