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Los llamados de atención del Gafilat y el FMI a México

  • Publicado el: 8 February 2018
Información
Sector: 
Internacional
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

Presentamos el primer informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos.

 

Con el propósito de ofrecer a todos nuestros lectores mejor información para prevenir el lavado de activos damos apertura oficial al nuevo Centro de Noticias de Infolaft, cuya sede es la ciudad de Washington (EE.UU.).

Alberto Lozano, quien fue director de la Uiaf de Colombia y vicepresidente del Grupo Egmont, está radicado desde hace varios meses en Washington y desde allí está haciendo el cubrimiento directo de fuentes tan importantes como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) y la DEA. 

Periódicamente estaremos publicando en www.infolaft.com informes y reportajes exclusivos con temas de interés para todos los oficiales y analistas de cumplimiento de América Latina.

De esta manera, Infolaft se internacionaliza y reitera su compromiso de entregar información útil y relevante para apoyar la gestión del riesgo de LA/FT en la región.

A continuación, el primer informe: