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GAFI evalúa sistema de gestión de riesgo LA/FT de Irlanda

  • Publicado el: 8 September 2017
Información
Sector: 
General
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

Según el GAFI Irlanda tiene un régimen sólido y eficaz para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero podría hacer más para obtener condenas de lavado de dinero y de financiación del terrorismo más efectivas y demostrar su eficacia para confiscar los productos del delito.

 

Despúes de que el GAFI evaluara el sistema irlandés de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (LBC / CFT), basado en las Recomendaciones del GAFI de 2012, la información obtenida fue socializada en la sesión plenaria de junio 2017.

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Según las conclusiones de dicha evaluación, Irlanda tiene una buena comprensión de los riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo que enfrenta y ha ampliado este entendimiento a los organismos pertinentes y al sector privado mediante una cooperación y coordinación nacional eficaz.

Por otro lado, esta evaluación demostró una apreciación de los riesgos que el país podría enfrentar fuera de sus fronteras, pero dada su posición como centro financiero regional e internacional, podría perfeccionar su comprensión de los riesgos de lavado de dinero internacional.

Tanto el Banco Central de Irlanda como el Departamento de Justicia e Igualdad siguen un enfoque basado en el riesgo en la supervisión de sus respectivos sectores y han establecido una buena cooperación con las instituciones financieras y las empresas y profesiones no financieras designadas.

La coordinación, la cooperación y el uso de la inteligencia financiera son puntos fuertes del marco irlandés ALD / CFT. Una gama de agencias competentes rutinariamente acceden a información financiera con poca antelación para ayudar en sus investigaciones.

Las autoridades irlandesas también han demostrado que cooperan internacionalmente en cuestiones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y están gestionando un número creciente de solicitudes de asistencia.

Irlanda tiene leyes sólidas para perseguir el blanqueo de capitales y la confiscación de bienes, pero aún no ha logrado condenas después del juicio y sólo ha tenido un éxito moderado en la confiscación de productos del crimen. Irlanda prioriza los esfuerzos de lucha contra el terrorismo y ha asegurado las condenas relacionadas con el terrorismo, pero debería perseguir más activamente el enjuiciamiento de la financiación del terrorismo.

En general, el país demostró que tiene un marco general de ALD / CFT, pero debe aplicar otras medidas, incluidas recursos adicionales para las investigaciones sobre el blanqueo de capitales. Algunas de estas medidas se aproximan y fortalecerán aún más la eficacia de los esfuerzos de este país para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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