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FinCEN multa a casino por violar leyes contra el lavado de activos

  • Publicado el: 21 November 2017
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Según informó el San Francisco Gate, la Red Federal de Delitos Financieros ha llegado al Casino Artichoke Joe's en San Bruno con una multa de $ 8 millones por violar presuntamente una serie de leyes contra el blanqueo de dinero en los últimos ocho años.

 

FinCen afirmó que desde octubre de 2009 hasta este mes, el casino, uno de los clubes de tarjetas más grandes del estado, no logró crear controles internos adecuados para detectar, disuadir e informar transacciones sospechosas.

Los operadores del casino de 101 años de edad han negado las acusaciones y dicen que actualmente son sus próximos pasos.

En un comunicado emitido el viernes, el director interino de la FinCEN, Jamal El-Hindi, dijo que "durante años, Artichoke Joe se hizo el de la vista gorda ante préstamos sospechosos, transferencias sospechosas de chips de juegos de alto valor y actividades delictivas flagrantes que ocurrieron a plena vista".

"Los casinos, los clubes de cartas y otros en la industria del juego deben considerar su riesgo de explotación por parte de elementos delictivos, y comprender que serán responsables si ignoran las leyes contra el blanqueo de dinero y las finanzas ilícitas", dijo El-Hindi.