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Delito fiscal debe ser fuente de lavado de activos en Panamá: Gafilat

  • Publicado el: 8 February 2018
Información
Sector: 
Internacional
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos.

 

Alberto Lozano, quien fue director de la Uiaf de Colombia y vicepresidente del Grupo Egmont, está radicado desde hace varios meses en Washington y desde allí está haciendo el cubrimiento directo de fuentes tan importantes como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) y la DEA. 

Periódicamente estaremos publicando en www.infolaft.com informes y reportajes exclusivos con temas de interés para todos los oficiales y analistas de cumplimiento de América Latina.

En este, su segundo informe, hace un análisis de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Panamá dentro del informe de evaluación, publicado hace apenas unos días

A continuación el informe: