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Colombiano lava activos a través de sistema interbancario

  • Publicado el: 10 November 2017
Información
Sector: 
General
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

Según RCN Radio, la Fiscalía General y el Ejército Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dineros transferidos de España, China, Estados Unidos y Hong Kong, que correspondería a pagos por el envío de cocaína.

 

Los investigadores detectaron tras el rastreo de una organización criminal dedicada al envío de droga en lanchas rápidas tipo Go Fast hacia las islas del Caribe, una modalidad de blanqueo de dinero del narcotráfico a través del sistema interbancario usado por más de 11.000 instituciones financieras del mundo.

Los fiscales adelantaron una minuciosa revisión a 215 cuentas corrientes y de ahorro a nivel nacional y encontraron más de 45 mil millones de pesos que corresponderían al pago de los cargamentos de cocaína que la organización narcotraficante sacó hacia el Caribe.

La millonaria suma fue recibida, ocultada y posteriormente incorporada al sistema financiero nacional con el auspicio de una estructura que facilitó el lavado de los activos ilegales, y de la que haría parte Eudes Javier Nieto Clavijo.

La Fiscalía agregó que 84 presuntos integrantes de esta red del narcotrafico han sido capturados y extraditados desde 2005.