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Clan del Golfo habría lavado activos a través de red de outsourcing

  • Publicado el: 2 February 2018
Información
Sector: 
General
Contenido de tipo: 
Artículo
Descripción general: 

El grupo delincuencial le habría dado a apariencia de legalidad a más de 200.000 millones de pesos a través de una sofisticada red de lavado de activos que opera en varios San Andresitos.

 

Un informe periodístico de El Colombiano asegura que el Clan del Golfo –antes conocido como los Urabeños– se hizo a los servicios de un grupo de lavadores para traer al país millonarias sumas de dinero producto del pago de envíos de droga.

El periódico señala que una investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) apunta a que “los dineros del narcotráfico obtenidos en el exterior entraron al país convertidos en mercancía de contrabando”.

La modalidad de lavado usada por la red de outsorcing, de acuerdo con el informe de El Colombiano, sería la siguiente (hacer clic en start exploring):

 

En una entrevista concedida a Infolaft en 2016 Mark Samara, subdirector de Investigaciones de Crimen y Narcotráfico en el Hemisferio Occidental de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac en inglés), aseguró que los lavadores actuales ya no trabajan directamente para los carteles, sino que “son independientes y prestan servicios a varias bandas”.

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El experto estadounidense afirmó que son numerosos los casos de lavadores históricos que “una vez que tienen montado un sistema, saben cómo mantener un bajo perfil y así logran aparecer como empresarios exitosos”.

A manera de ejemplo, en la entrevista Samara sostuvo que hace algunos años todos sabían quiénes eran los lavadores de Pablo Escobar, pero hoy en día es más complicado vincular a un lavador con un narcotraficante en específico porque ni siquiera se reúnen.

“Los traficantes no contratan los lavadores basados en referencias profesionales. Por el contrario, han aprendido que necesitan de su anonimato para operar y que su tarea principal es ocultar el origen de los recursos”, aseguró.