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Acciones de Independiente Santa Fe vinculadas con lavado de activos

  • Publicado el: 22 November 2017
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Sector: 
General
Contenido de tipo: 
Artículo
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Según informó El Tiempo, la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) anunciarán este miércoles la extinción de dominio de un paquete de acciones del equipo de fútbol capitalino Santa Fe, vinculadas a una megaoperación de lavado de activos producto del contrabando de telas.

 

Las acciones, 15 mil en total, pertenecen a Jaime Tello Rondón, directivo del club hasta mayo pasado cuando fue capturado por su participación en el blanqueo de capitales ilícitos.

A través de un entramado de compañías en el exterior, Tello Rondón y varios de sus socios ingresaron al menos 130.000 millones de pesos en importaciones falsas, realizadas entre 2012 y 2016, lapso en el que fungió como directivo del club, que ya ha estado varias veces en la mira de la justicia por sus nexos con el narcotráfico en la época de César Villegas y de los capos Luis Agustín Caicedo Velandia y Julio Lozano Pirateque.

Villegas fue asesinado, mientras que Caicedo y Lozano negociaron con la justicia de Estados Unidos y, tal como lo reveló este diario, están listos para volver a Colombia, una vez testifiquen contra el capo Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, en mayo próximo.

En cuanto a Tello Rondón, este deberá responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando en concurso homogéneo y concierto para delinquir con fines de contrabando, específicamente de telas y confecciones.

El expediente conocido por EL TIEMPO señala que el empresario, que maneja varias importadoras, sería una de las cabezas de la organización criminal. Además, que en asocio con Luis Jawer Puentes Méndez, “realizaron maniobras para blanquear grandes cantidades de dinero obtenidas de la actividad de contrabando, lo que constituye un incremento patrimonial injustificado, delito subyacente de lavado de activos”.

Además de las acciones de Santa Fe se anunciará la extinción del dominio de al menos 60 bienes, entre sociedades, haciendas y carros de alta gama.

Dentro de la investigación, en la cual participó la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), se encontró un nexo con el escándalo de pago de sobornos de Odebrecht.

Una de esas triangulaciones de dinero a través de las falsas importaciones de telas fue usada por Otto Bula para lavar el soborno de la multinacional brasileña. Esta transitó por empresas relacionadas con Joaquín Brugués, cabeza de Cititex Colombia. Esa transacción lo tiene en el radar del ICE y no se descartan posibles extradiciones.